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查看PDF原文公告日期：2020-08-15
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-133债券代码：128036 债券简称：金农转债深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 4 日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 8 月 14 日（星期五）上午 9：00 在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，现场亲自出席董事 5 人，其中独立董事卢锐先生因公出差委托独立董事徐勇先生出席、董事肖世练先生因公出差委托董事刘锋先生出席。会议由董事长刘锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 8月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》为满足下属控股子公司及控股孙公司（共 4 家）日常经营发展需要，同意公司为其向银行或融资租赁等机构融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 42,000 万元，其中包括为铁力市扶贫开发工作办公室向铁力市金新农生态农牧有限公司提供的 4,826.3 万元提供连带责任担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。此议案尚需提交股东大会审议。《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的公告》详见 2020 年 8 月 15日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司生猪养殖项目建设资金需求，同意公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司为其向银行等金融机构融资提供总额不超过 15,000 万元的连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。此议案尚需提交股东大会审议。《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告》详见 2020 年 8 月15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的议案》为进一步提升公司养殖实力，扩张养殖规模，同意公司与广东安曙达供应链管理有限公司（以下简称“安曙达”）、乡源（广州）生态农牧发展有限公司（以下简称“乡源生态农牧”）共同出资设立抚州市广昌县金新农畜牧有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）用于建设发展抚州市广昌县年出栏 20 万头生猪现代农业产业园项目，合资公司暂定注册资本 5,000 万元，其中公司出资 2,550万元，持股比例为 51%，安曙达出资 1,950 万元，持股比例为 39%，乡源生态农牧出资 500 万元，持股比例 10%。《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的公告》详见 2020 年 8 月 15日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证券报》、《 中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的议案》为扩大生产经营规模，同意公司持股 51%的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司投资 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002548股吧 http://002548.h0.cn
公司名称：金新农
股票代码：sz002548
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：饲料
所属地区：深圳
公司全称：深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
公司简介：金新农公司已发展成为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业，主要从事猪饲料的研发、生产与销售。公司已建立起“成农”和“轻松”品牌系列产品的金品质形象，充分满足了广大用...
注册资本：8.1亿
法人代表：郝立华
总 经 理：钱子龙
董 秘：翟卫兵
公司网址：www.kingsino.cn
电子信箱：jxntech@kingsino.cn
