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查看PDF原文公告日期：2020-08-07
股票简称：金新农 股票代码：002548深圳市金新农科技股份有限公司SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGYCO.,LTD.非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）二〇二〇年八月声 明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行实施完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过。2020年3月16日，公司召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的相关议案。2020年4月20日，公司召开第四届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的相关议案，主要对2020年度非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额进行调整。2020年5月12日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的相关议案。2020年8月6日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（三次修订稿）的相关议案，主要对2020年度非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额进行调整。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东湾区金农，湾区金农已与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》及其补充协议，其以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份。湾区金农为公司控股股东，本次交易构成关联交易。湾区金农认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.62元/股。公司2019年度权益分派实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为5.08元/股。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。如监管机构对相关定价原则进行调整或有其他要求的，上市公司将根据监管政策进行调整。4、本次发行的股票数量不超过98,921,488股（含本数），未超过本次发行前公司股份总数的30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。在前述范围内，公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定。公司2019年度权益分派实施后，本次发行的股票数量调整为不超过128,597,934股。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。5、公司本次非公开发行募集资金总额不超过65,327.75万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。本次募集现金在扣除发行费用后将用于生猪养殖项目、补充流动资金等。6、为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行实施完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。7、本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募投项目有一定的建设周期，且从……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002548股吧 http://002548.h0.cn
公司名称：金新农
股票代码：sz002548
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：饲料
所属地区：深圳
公司全称：深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
公司简介：金新农公司已发展成为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业，主要从事猪饲料的研发、生产与销售。公司已建立起“成农”和“轻松”品牌系列产品的金品质形象，充分满足了广大用...
注册资本：8.1亿
法人代表：郝立华
总 经 理：钱子龙
董 秘：翟卫兵
公司网址：www.kingsino.cn
电子信箱：jxntech@kingsino.cn
