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查看PDF原文公告日期：2020-08-11
证券简称：金新农 股票代码：002548深圳市金新农科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见的回复保荐人（主承销商）二零二零年八月关于深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2020 年 7 月 13 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201491 号）（以下简称“《反馈意见》”），深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”、“发行人”、“公司”或“申请人”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、广东华商律师事务所（以下简称“申请人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查和落实，现将有关回复逐一报告如下，请予审核。除特别说明外，本回复中的简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。目 录问题 1...... 4问题 2...... 6问题 3......16问题 4......18问题 5......29问题 6......32问题 7......44问题 8......58问题 9......75问题 10......82问题 11......101问题 12 ......112问题 1、本次发行对象为公司控股股东湾区金农以及张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗 6 名。请申请人说明：（1）上述发行对象（除湾区金农外）的基本情况，是否符合《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》相关条件；（2）上述发行对象认购资金来源，是否为自有资金，是否存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用申请人及其关联方资金用于认购的情形，是否存在申请人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。请保荐机构和律师发表核查意见；（3）控股股东从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减 持计 划， 如有 ，就 该情 形是 否违 反《 证券 法》第四 十四 条等相关规定发表明确意见；如无，出具承诺并公开披露。请保荐机构和律师发表核查意见。回复：一、上述发行对 象（除湾区金农外）的基本情况 ，是否符合《发行监管问答 ——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》相关条件2020 年 8 月 6 日，经发行人与张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗协商一致，发行人与张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗签署了《附生效条件的股份认购合同及附条件生效的战略合作协议的终止协议》。公司于 2020 年 8 月 6 日召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（三次修订稿）的议案》、《关于公司与战略投资者签署的议案》等议案，发行人对本次非公开发行股票方案进行了修改，修改后的发行对象只有控股股东湾区金农。二、上述发行对象认购资金来源，是否为自有资金，是否存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用申请人及其关联方资金用于认购的情形，是否存在申请人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。请保荐机构和律师发表核查意见；本次发行对象湾区金农已签署关于认购资金来源的承诺书，具体内容如下：“本企业以现金认购金新农非公开发行的股票，资金来源为本企业自有资金或自筹资金，资金来源合法、本企业有合法支配权。本企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排或约定。本企业不存在要求金新农做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或间接要求金新农或其利益相关方提供财务资助或者补偿的情形。本次投资系本企业的独立投资行为，本企业自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接受金新农及其子公司、其他关联方提供财务资助或补偿的情形。”三、控股股东从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如有，就该情形是否违反《证券法》第四十四条等相关规定发表明确意见；如无，出具承诺并公开披露。请保荐机构和……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002548股吧 http://002548.h0.cn
公司名称：金新农
股票代码：sz002548
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：饲料
所属地区：深圳
公司全称：深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
公司简介：金新农公司已发展成为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业，主要从事猪饲料的研发、生产与销售。公司已建立起“成农”和“轻松”品牌系列产品的金品质形象，充分满足了广大用...
注册资本：8.1亿
法人代表：郝立华
总 经 理：钱子龙
董 秘：翟卫兵
公司网址：www.kingsino.cn
电子信箱：jxntech@kingsino.cn
